Wichtige Einblicke der AMLA-Vorsitzenden Bruna Szego in die Bekämpfung von Finanzkriminalität in Europa
Beim Europäischen Gipfeltreffen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in Dublin hielt Frau Bruna Szego, die erste Vorsitzende der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA), eine Grundsatzrede vor einem Publikum aus Interessenvertretern des öffentlichen und privaten Sektors, in der sie die strategischen Prioritäten der Behörde und die dringende Notwendigkeit eines einheitlichen, sektorübergreifenden Vorgehens gegen Finanzkriminalität hervorhob.
Frau Szego stellte die unmittelbaren Prioritäten der AMLA vor, die sich in drei Aspekte gliedern: die Schaffung operativer Grundlagen, den Aufbau von Kapazitäten für die Aufsicht und die Koordinierung der FIU sowie die Förderung einer Kultur der Zusammenarbeit im Bereich der Geldwäschebekämpfung.
Der vollständige Text der Rede ist auf der
AMLA-Website verfügbar.
Schauen Sie sich das Video an, wenn Sie an einer kurzen Zusammenfassung der Rede von Bruna Szego interessiert sind.
Hinweis: Dieses Video wurde mithilfe von KI-Technologie erstellt. Der Audioinhalt ist vollständig original und wurde von Bastian Schwind-Wagner erstellt, während die visuelle Darstellung durch den personalisierten Avatar mithilfe von KI generiert wurde, um die Präsentation zu verbessern.
Die Informationen in diesem Artikel sind allgemeiner Natur und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Wenn Sie Rechtsberatung für Ihre individuelle Situation benötigen, sollten Sie sich an einen qualifizierten Anwalt wenden.
CSSF 2025 GW/TF-Konferenz für Wertpapierfirmen
Am 28. März 2025 veranstaltete die Abteilung für die Aufsicht von Wertpapierfirmen der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ihre jährliche GW/TF-Konferenz in der Handelskammer.
Eine redigierte Version der Präsentationsfolien kann auf der
CSSF-Webseite eingesehen werden.
Schauen Sie sich das Video an, wenn Sie an einer kurzen Zusammenfassung der öffentlich zugänglichen Präsentationsfolien interessiert sind.
Hinweis: Dieses Video wurde mithilfe von KI-Technologie erstellt. Der Audioinhalt ist vollständig original und wurde von Bastian Schwind-Wagner erstellt, während die visuelle Darstellung durch den personalisierten Avatar mithilfe von KI generiert wurde, um die Präsentation zu verbessern.
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Die EBA konsultiert neue Vorschriften im Zusammenhang mit dem Paket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu vier Entwürfen technischer Regulierungsstandards (RTS) eingeleitet, die Teil der Antwort der EBA auf das Beratungsersuchen der Europäischen Kommission sein werden.
Diese technischen Standards werden für das neue GW/TF-Paket der EU von zentraler Bedeutung sein und bestimmen, wie Institute und Aufsichtsbehörden ihre GW/TF-Verpflichtungen im Rahmen des neuen GW/TF-Pakets erfüllen werden.
Die Pressemitteilung ist verfügbar auf der
EBA-Webseite.
Schauen Sie sich das Video an, wenn Sie an einer kurzen Zusammenfassung der vorgeschlagenen RTS interessiert sind.
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CSSF 2025 AML/CFT Konferenz für spezialisierte PSF
Am 27. Januar 2025 veranstaltete die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ihre jährliche
AML/CFT-Konferenz für spezialisierte Finanzdienstleister (PSF).
Eine redaktionell bearbeitete Version der Präsentationsfolien kann auf der
CSSF-Webseite eingesehen werden.
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Präsentationsfolien interessiert sind.
Hinweis: Dieses Video wurde mithilfe von KI-Technologie erstellt. Der Audioinhalt ist vollständig original und wurde von Bastian Schwind-Wagner erstellt, während die visuelle Darstellung durch den personalisierten Avatar mithilfe von KI generiert wurde, um die Präsentation zu verbessern.
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FATF öffentliche Konsultation zum Projekt über komplexe Proliferationsfinanzierung und Sanktionsumgehungsschemata
Die FATF führt eine Studie durch, die darauf abzielt, das Verständnis der Länder und des Privatsektors für die aktuellen Risiken der Proliferationsfinanzierung (PF) zu verbessern.
Diese Studie wird die Umgehungstechniken aufzeigen, die von denjenigen angewandt werden, die die gezielten Finanzsanktionen umgehen, die in der von den FATF-Standards geforderten Empfehlung 7 aufgeführt sind,
sowie andere nationale und supranationale Sanktionen, die nicht von den FATF-Standards erfasst werden.
Der daraus resultierende Bericht wird sich darauf konzentrieren, ein umfassendes und aktuelles Verständnis der Typologien komplexer Sanktionsumgehungssysteme, die für PF relevant sind,
zu vermitteln und Herausforderungen bei der Durchsetzung sowie bewährte Praktiken zu identifizieren, was den Ländern bei der PF-Risikobewertung und Risikominderung hilft.
Die Publikationsdetails sind verfügbar auf der
FATF-Webseite.
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